نظام الحوكمة

الحوكمة

تخضع أعمال الشركة للقانون رقم 159 لعام 1981 ولوائحه التنفيذية وتعديلاتها (قانون الشركات)، وقانون سوق المال، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلى جانب القوانين الأخرى والنصوص التشريعية المنظمة لعمل الشركات المصرية.

كما تخضع الشركة لمتطلبات الإفصاح المصرية، وتلتزم أيضًا بتقديم القوائم المالية السنوية وربع السنوية والتي يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بأي تطورات أو أحداث جوهرية تطرأ على الشركة، وكذلك موافاة الجهات التنظيمية بالبورصة المصرية بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

تتضمن لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة

وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، يتعين على الشركات المدرجة بالبورصة أن تقوم بتشكيل لجنة مراجعة تتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة والكفاءة، منهم على الأقل عضوين مستقلين (والعضو المستقل هو مدير غير تنفيذي لم يسبق له خلال السنوات الثلاث السابقة أن يشغل وظيفة بالشركة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو الشركة القابضة التي تتبعها، أو الشركات التابعة لها أو أي من الأطراف ذات الصلة، أو كان طرفًا بأي اتفاقية مع هذه الشركة).

وتتمثل مهام لجنة المراجعة في التأكد من التزام إدارة الشركة بتنفيذ توصيات مراجع الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الاجتماع بمجلس الإدارة وتزويده بالتقارير مرة واحدة على الأقل بصورة ربع سنوية. وإذا لم يلتزم مجلس الإدارة باتباع أي من التوصيات الجوهرية التي تصدرها لجنة المراجعة، يتعين على رئيس لجنة المراجعة إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية خلال 60 يومًا.

تلتزم لجنة المراجعة بالشركة بمتطلبات قواعد القيد بالبورصة المالية. ويقوم نبيل وليد قمحاوي برئاسة لجنة المراجعة، وهو خبير مالي ومحاسبي بارز. ويشغل عضوية اللجنة كل من وليد فايز سعيد بكر والدكتور محمد عوض تاج الدين، وهما عضوين مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.‎

لجنة مراقبة الجودة

تتمثل مهام لجنة مراقبة الجودة في تطوير وتنفيذ برامج مراقبة الجودة بالمجموعة. وتتضمن مسئوليات اللجنة مراقبة مؤشرات الأداء وتقديم التوصيات المتعلقة بالخطوات الاستراتيجية التي تتخذها المجموعة بهدف تطوير خدماتها.

يقوم الدكتور محمد عوض تاج الدين برئاسة لجنة مراقبة الجودة بالمجموعة، ويشغل عضويتها الدكتور محمد خالد حسين النوري.

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت هي اللجنة المسئولة عن تقديم التوصيات المتعلقة بمكافآت الإدارة العليا، بالإضافة إلى مراجعة خطة المكافآت والعلاوات التي تتبناها المجموعة وتطوير خطط التعاقب الوظيفي.

يقوم أحمد عادل بدر الدين برئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت، ويشغل عضويتها وليد فايز سعيد بكر ونبيل وليد قمحاوي.