نظام الحوكمة

نظام الحوكمة

يمثل نظام الحوكمة محورًا رئيسيًا في نجاح الشركة على المدى الطويل وتعظيم القيمة لمختلف الأطراف ذات العلاقة، ولذلك يقوم مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا بممارسة دوره الرقابي على أنشطة الشركة وتزويدها بالخبرات اللازمة لضمان الالتزام ببنود إطار الحكومة الذي تتبناه الشركة، علمًا بأن مجلس الإدارة يتألف من 11 عضًوًا..

مسئوليات مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا المسئوليات التالية، باعتباره أعلى جهة منوطة بشئون الحوكمة:

  • عقد اجتماعات دورية لأعضائه والقيام بدوره الرقابي على أنشطة المجموعة وإدارتها التنفيذية بصفة مستمرة.

  • الالتزام الكامل تجاه تحقيق ريادة المجموعة وحماية مصالحها ومصالح كافة الأطراف ذات العلاقة.

  • المشاركة الفعالة في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمة في أنشطة المجموعة عند الضرورة.

  • تقييم أداء المجلس الحالي، وأداء أعضائه، وأداء لجانه.

  • الإشراف المستمر على الإدارة العليا للمجموعة وتقديم المشورة حول مراقبة وتقييم أدائها والمكافآت والتعويضات الممنوحة لفريقها.

  • التأكد من وضع خطة متكاملة للتعاقب الوظيفي.

  • اتخاذ القرار حول التقارير التي تصدرها المجموعة والبت في أي نزاعات خاصة بها.

  • مراجعة واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تضعها المجموعة وطرق تنفيذها.

  • التأكد من مطابقة النتائج المالية والتشغيلية والأداء القانوني للخطط الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة.

  • مراجعة واعتماد آليات الرقابة المالية وإعداد ورفع التقارير المالية، ومراجعة واعتماد القوائم المالية.

  • إعداد واعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية.

  • مراجعة واعتماد ميزانيات الاستثمار السنوية، وأي أنشطة متصلة بشئون مالية.

  • ضمان تطبيق المجموعة للمعايير الأخلاقية وامتثالها مع اللوائح والأطر القانونية.

  • مراقبة الامتثال بالقيم والمبادئ الأخلاقية المتبعة في تنفيذ أنشطة المجموعة، ومراقبة العلاقات التي تجمع المساهمين مع فريق العمل والأطراف الخارجية.

  • لجنة المراجعة

    تتكون لجنة المراجعة من 4 أعضاء غير تنفيذين من بينهم عضوين مستقلين، حيث تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على القوائم المالية وتقارير الإفصاح، والتأكد من مطابقة القوائم لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية. وتعقد اللجنة اجتماعاتها حسبما تقتضي الضرورة، على أن يتم عقد أربعة اجتماعات على الأقل سنويًا. كما ينبغي أن تحتفظ اللجنة بملخص لكافة الاجتماعات مع توثيق أنشطتها والتوصيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة..

    لجنة الجودة والأخلاقيات الطبية

    تتولى لجنة الجودة والأخلاقيات الطبية بالإشراف على تطوير وتنفيذ برامج مراقبة الجودة في مجموعة مستشفيات كليوباترا، حيث تقوم اللجنة بمراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم رفع التوصيات حول استراتيجية التطوير التي ينبغي للشركة اتباعها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة على مستوى المستشفيات التابعة. .

    لجنة الترشيحات والمكافآت

    تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تقديم التوصيات بشأن مكافآت الإدارة العليا للشركة، وكذلك مراجعة هياكل المكافآت الخاصة بموظفي الشركة وتطوير خطة التعاقب الوظيفي. .